華北制藥股份有限公司2018年9月13日下午14:30在公司三樓會議室召開了2018年第二次臨時股東大會,本次大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開;五位股東代表和公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議。

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共16名，代表有表決權(quán)股份866,961,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.1615 %。

會議審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，選舉周曉冰先生、張玉祥先生、曹堯先生為公司非獨立董事；選舉趙利寧先生、李凡先生為公司非職工監(jiān)事。另外，公司第十五屆職工代表大會代表團(tuán)（組）長聯(lián)席會選舉丁玉明先生為公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

股東大會結(jié)束后，召開了第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整增補(bǔ)第九屆董事會專門委員會委員的議案》

和《關(guān)于對華恒公司增資暨員工持股事宜的議案》。

監(jiān)事會召開了第九屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會主席的議案》，會議選舉趙利寧先生為公司第九屆監(jiān)事會主席。

                             董事會辦公室  趙艷